阳新警方斩断一条巨额传销链条

  8月21日,阳新县工商局对涉嫌传销的“藏宝网妈妈船长系统”下达处罚决定书,自此,加入“藏宝网助你发家致富”的“神话”走下神坛,曾经风云“阳新富婆团”的金字塔塔尖人物肖某,因涉嫌组织、领导传销案,已被阳新警方依法执行逮捕。

  经查,自2015年以来,肖某等人加入“妈妈船长藏宝网”会员后,多次介绍他人以200美元、500美元、1000美元、5000美元、10000美元(1美元折算人民币为7元)等不同价格加入该网会员,从中得利。

  今年5月2日上午9时许,专班民警经过日夜蹲守,得知肖某刚从深圳回到阳新的家中后,迅速出击,一举将肖某抓获。当日,阳新警方依法将涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人肖某刑事拘留。经阳新县人民检察院批准,6月8日,阳新警方对犯罪嫌疑人肖某执行逮捕。

  聊天中,肖某得知“勇士”实名为李某,现年27岁,湖南人。通过进一步了解,肖某对李某的年轻有为更是欣赏,因为虽然李某是个90后,但已是马来西亚一个名为“藏宝网妈妈船长系统”的高级会员,即一个拥有多条下线会员的小头目。

  自认为了解“藏宝网”后,肖某深感财路就在眼前,回到阳新,她很快在位于兴国镇龙港路某小区的自己家中成立了一个“藏宝网”工作室,通过前期宣传并拉动亲戚及身边好友入会成为会员。此后,肖某的下线会员日益暴涨。

  据警方查证,该传销组织有五个投资级别,投资金额从1400元人民币至70000元人民币不等。组织设有投资级别奖项、团体管理等奖项。组织内部上、下线呈金字塔型,关系紧密,按一定顺序组成层级,下线发展人员获得的部分利益属于上线。

  肖某加入该传销组织以来,她和其线下人员都是将加入“藏宝网妈妈船长”传销活动的资金转入李某青、党某、洪某艺等人银行账户,这些人再将传销资金汇入深圳两家公司账户中。而李某青、党某、洪某艺等人的传销涉案银行账户都是由一名女子漆某使用。深圳两家公司均是由一家中介公司成立的,法人代表是两名马来西亚籍男子。中介公司的负责人名叫张某,张某以其父母为股东成立该两家公司,但张某对公司的资金情况不了解,其父母对公司情况也一无所知。

  为尽早破案,阳新县公安局副局长罗昶和治安管理大队大队长邢弁、经侦大队大队长贾希鹏带领专班民警,克服酷暑难熬、水土不服等种种困难,辗转青海、甘肃、四川、重庆、广东、广西、福建等多个省份、多个市县乃至乡村。

  为抓捕在组织中地位与肖某并列的人物张某(男,现年32岁,重庆市人),今年6月5日,专班民警连续在重庆市巴南区一条狭窄街道上蹲守三天三夜。6月8日晚12时许,已经三天没洗澡、没合眼的蹲守民警成功将张某抓获。当日,涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人张某被阳新警方依法刑事拘留。

  目前,阳新警方已冻结“藏宝网妈妈船长传销案”涉案资金6000余万元,追回涉案资金88万元,对涉传犯罪嫌疑人李某等人进行追捕中。阳新县工商局依法对深圳两家公司及涉传人员银行账户非法财物予以没收,共计3500万元。

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